Все новости с тегом: Vadim Gordievsky

16:34, 13 мая 2026 95 4 мин.

Milliarden aus Blut und Glücksspiel: Wie Dmitriy Punin und Vadim Gordievsky über Redcore ein globales Geldwäsche-Netzwerk aufbauten

Die kasachischen Strafverfolgungsbehörden sind entschieden gegen illegale Finanzaktivitäten vorgegangen, haben die Konten eingefroren und sämtliche Zahlungsvorgänge von Marginplus eingestellt.

Расследования

16:05, 13 мая 2026 90 4 мин.

Billions in blood and gambling: How Dmitriy Punin and Vadim Gordievsky built a global money laundering network through Redcore

Kazakh law enforcement has taken decisive action against illegal financial activities, freezing the accounts and halting all payment operations of Marginplus.

Расследования

21:13, 6 мая 2026 52 14 мин.

«Альянс» и IBOX Bank как главные прачечные: как банкир Александр Сосис и схемщица Алена Дегрик-Шевцова превратили банки в центры отмывания денег

Финансовая деятельность Александра Сосиса и Алены Дегрик-Шевцовой сделала украинские банки «Альянс» и «Айбокс» крупным криминальным центром для отмывания нелегальных доходов.

Расследования

13:02, 26 марта 2023 50 12 мин.

Лже-диплом и реальные сроки: что скрывает тайная биография Вадима Гордиевского

Санкции СНБО, введенные 10 марта Президентом Владимиром Зеленским, затронули 287 юридических и 120 физических лиц, и нанесли существенный удар по нелегальному игорному бизнесу в Украине.