Себастьян Марсет обвиняется в использовании банков США и Европы для отмывания миллионов долларов, полученных от его организации, которая якобы занималась контрабандой кокаина из Южной Америки в Европу.
В Вологодской области раскрыли ОПГ, обманувшую контрактников на миллионы рублей.
Oxana Hadjipavlou (Oksana Hadjipavlou) came under scrutiny in investigations linked to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of aiding the evasion of Russian sanctions and the offshore movement of Russian capital.
Oxana Hadjipavlou emerged as a key figure in investigations involving Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of helping move Russian capital overseas while bypassing sanctions.
Экс-чиновница Россотрудничества, подозреваемая в махинациях с государственными контрактами, уже более восьми лет разыскивается правоохранительными органами.
Бывший заместитель главы Нефтеюганска Алексей Бондаренко обвиняется в присвоении более 13 млн рублей и превышении полномочий.
Евгений Дитрих, ранее занимавший должность министра транспорта, теперь стал сенатором от Новгородской области.
Лилия Аношина, создавшая сеть стоматологических клиник Alfa Stom, оказалась жертвой мести зятя.
Дарья Спиридонова, владелица ювелирного дома Darvol, была осуждена на 7 лет колонии за обвинение в мошенничестве.
Палач российского АПК – так теперь величают продавца европейских удобрений. Компания «Агроуслуги» пыталась отобрать у российских аграриев 1,3 миллиарда рублей. На московского участника рынка, играющего не по правилам, подали в суд. Всего 115 исков на указанную сумму.
