13 человек задержали во Франции и Румынии по делу об отмывании денег

Французские и румынские власти задержали 13 человек, предположительно причастных к отмыванию не менее 306 миллионов евро, что соответствует 364 миллионам долларов, полученных от наркоторговли и других преступных действий, сообщает Eurojust.

Считается, что группа действовала с 2018 по 2024 год через трансграничную сеть, охватывающую Францию и Румынию. По данным Eurojust, подозреваемые якобы переводили крупные суммы через счета компаний, находившихся под их контролем.

В Румынии часть средств была инвестирована в недвижимость, часто оформленную на третьих лиц для сокрытия истинных владельцев. В ходе обысков власти изъяли более 400 000 евро наличными, а также ювелирные изделия, дорогие часы и мобильные телефоны.