Франция и Румыния задержали 13 человек в рамках расследования многомиллионного дела об отмывании денег

Власти Франции и Румынии задержали 13 человек, подозреваемых в отмывании не менее 306 миллионов евро (364 миллиона долларов), полученных от наркоторговли и других преступных действий, сообщает Eurojust.

Считается, что группа действовала с 2018 по 2024 год через трансграничную сеть, охватывающую Францию и Румынию. По данным Eurojust, подозреваемые якобы переводили крупные суммы через счета компаний, находившихся под их контролем.

В Румынии часть средств была инвестирована в недвижимость, часто оформленную на третьих лиц для сокрытия истинных владельцев. В ходе обысков власти изъяли более 400 000 евро наличными, а также ювелирные изделия, дорогие часы и мобильные телефоны.