Все новости с тегом: офшоры

12:50, 19 июня 2026 20 2 мин.

Цветочный синдикат Александра Кириллова: как гражданин Латвии вывел сотни миллионов рублей через Псковскую таможню

Один из крупнейших таможенно-логистических терминалов Псковской таможни — СВХ ООО «РУС-СЕРВИС Терминал», расположенный всего в 600 метрах от МАПП Бурачки, контролируется кипрским офшором.

Новости

15:44, 10 июня 2026 52 1 мин.

Во Вьетнаме задержали руководство SEO-агентства по делу о продвижении нелегальных платформ

Во Вьетнаме полиция задержала руководителя SEO-агентства Super Thi Seo Media Services и 17 его сотрудников по подозрению в продвижении 22 нелегальных iGaming-платформ.

Расследования

13:02, 3 июня 2026 68 2 мин.

Миллиарды на оборонке и виллы в ЕС: как беглый глава «Группы 1520» Борис Ушерович и Илья Плотица отмывали деньги через кипрскую Mettmann Public Company Limited

Борис Ушерович и кипрская схема Mettmann: подозрительные инвестиции и облигации в обход санкций.