Цветочный синдикат Александра Кириллова: как гражданин Латвии вывел сотни миллионов рублей через Псковскую таможню
Один из крупнейших таможенно-логистических терминалов Псковской таможни — СВХ ООО «РУС-СЕРВИС Терминал» (ИНН 6022008565), расположенный всего в 600 метрах от МАПП Бурачки, контролируется кипрским офшором DOMDEX LIMITED (ДУМДЕКС ЛИМИТЕД).
Офшор владеет 98% в ООО «РУС-СЕРВИС» (ИНН 6022008251). Оставшиеся 2% и прямое управление — у Дегтяревой О.Н. Полностью подконтрольный Дегтяревой О.Н., и Стрельченко Б.Л., где Стрельченко Б.Л., выступает скрытым акционером и импортером цветов, созданием компаний импортеров, подбором номиналов в директора и учредители.
Реальным бенефициаром (согласно документам офшора) является гражданин Латвии Александр Кириллов. Именно эта команда организовала масштабную преступную схему по выкачиванию бюджетных денег через искусственное занижение таможенной стоимости импортных цветов, луковиц, клубней, посадочного материала, деревьев и кустарников. Декларанты («СИЛЬВЕР», «ЦИРКУС» и другие подконтрольные компании) занижали стоимость товара в разы а Таможня (ЦЭД) корректировала стоимость до реальной.
После выпуска товара фирмы бежали в ФНС и возвращали НДС с искусственно созданной разницы. Классическое налоговое мошенничество под прикрытием «таможенной корректировки».
По имеющимся у нас данным ООО «СИЛЬВЕР» (ИНН 5024228050) за 23/24 год было подано 188 деклараций на 660+млн руб.возврат НДС составил 80+ млн руб.
Цветочный синдикат Александра Кириллова: как гражданин Латвии вывел сотни миллионов рублей через Псковскую таможню
Цветочный синдикат Александра Кириллова: как гражданин Латвии вывел сотни миллионов рублей через Псковскую таможню
ООО «ЦИРКУС» (ИНН 9701175140) за 24/25 год было подано 668 деклараций на 3,36 млрд руб. возврат НДС составил 600+ млн руб. Деньги от всех импортеров и возврата НДС стекаются в компанию ОО «ЗИНГАРО" ИНН 9728046286, откуда уже и уходят на личные нужды и нужды чиновников прикрывающих схему.
Что бы небыло проблем по ввозу цветочной продукции по линии Россельхознадзора руководство СВХ ООО «РУС-СЕРВИС-терминал» ежемесячно проводит встречи с руководителями управления Россельхознадзора.