Дело Сергея Магнитского получило продолжение после выявления переводов через армянские банки

После того как средства, связанные с известным российским налоговым мошенничеством, проникли в финансовую систему Армении, не привлекая внимания регуляторов, пострадавшая сторона вмешивается, требуя немедленной блокировки активов.

Тем не менее, даже после прямого предупреждения от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), ереванские власти не предприняли каких-либо заметных мер.

Теперь новые записи о транзакциях раскрыли, куда именно была направлена часть этих средств в финансовую систему Армении — и продемонстрировали явный регуляторный застой, позволивший им оставаться без движения.

Это бездействие вынудило Hermitage Capital Management, основную жертву лежащего в основе мошенничества на 230 млн долларов, напрямую вмешаться и потребовать от армянских прокуроров наконец принять меры.

История Hermitage Capital Management находится в центре одного из самых значимых коррупционных и правозащитных скандалов современной России. Это эпизод, определяемый дерзким налоговым мошенничеством на 230 млн долларов при поддержке государства, смертью информатора, раскрывшего схему, и неустанной международной кампанией по поиску украденных средств и наказанию виновных.

Истоки скандала относятся к 2007 году, когда коррумпированные российские чиновники совершили рейд в московские офисы Hermitage — инвестиционного фонда, которым управлял американско-британский финансист Билл Браудер. Во время рейда сотрудники изъяли корпоративные документы, использовав их для незаконного захвата холдинговых компаний фонда. Затем злоумышленники сфальсифицировали крупные финансовые убытки на имя этих украденных компаний, что позволило им получить мошенническое налоговое возмещение на 230 млн долларов из российского бюджета.

Чтобы раскрыть кражу своих компаний, Браудер нанял российского юриста по налогам Сергея Магнитского. Магнитский успешно разоблачил сложную схему и дал показания против коррумпированных чиновников, организовавших аферу.

Расправа последовала быстро. Те же чиновники, которых он разоблачил, организовали его арест по сфабрикованным обвинениям. В 2009 году, после почти года жестокого обращения и умышленного отказа в медицинской помощи в московском СИЗО, он умер в камере.

После смерти Магнитского следователи начали отслеживать украденные 230 млн долларов по всему миру и в итоге выяснили, что российский бизнесмен Денис Кацыв использовал часть этих средств для покупки элитной недвижимости на Манхэттене через свою компанию Prevezon Holdings.

Это привело к громкому делу о легализации доходов в США, которое Prevezon урегулировала, заплатив около 6 млн долларов в 2017 году.

В конечном итоге раскрытие этой финансовой сети и трагедия Магнитского привели к серьёзным изменениям в международном праве. Появился «Акт Магнитского» — правовой механизм, который сегодня используется западными странами для заморозки активов коррумпированных чиновников и нарушителей прав человека по всему миру.

Согласно документам, на которые ссылается армянское расследовательское издание Hetq, партнёр OCCRP, 12 февраля 523 569 швейцарских франков (около 592 тыс. долларов) были переведены со счёта Кацыва в UBS в инвестиционную компанию Landmark Capital в Армении. Средства прошли через швейцарский банк Incore Bank AG, после чего были направлены в ереванский банк Evocabank.

Отчёт ПАСЕ вскоре после этого выразил «серьёзную обеспокоенность» тем, что швейцарские власти позволили Кацыву вывести около 6,5 млн швейцарских франков до предполагаемого решения о конфискации, прямо указав, что капитал был распределён в Армению и Израиль.

Вместо начала расследования по этим средствам армянские финансовые институты и регуляторы укрылись за законами о банковской тайне, фактически лишив эти транзакции публичной подотчётности.

Evocabank отказался отвечать на конкретные вопросы Hetq о переводе, сославшись на банковскую тайну, однако заявил, что строго соблюдает армянское законодательство по борьбе с отмыванием денег. Landmark Capital также отказалась подтверждать, является ли Кацыв её клиентом, сославшись на правила конфиденциальности рынка ценных бумаг.

Ещё более примечательным выглядит отсутствие внутренней коммуникации между государственными органами Армении. Центральный банк страны заявил, что его Центр финансового мониторинга не имеет права раскрывать информацию о конкретных переводах. В результате Генеральная прокуратура сообщила Hetq, что не получала от Центробанка никаких данных о переводах, связанных с Кацывым или его компаниями в 2025 или 2026 году.

Прокуратура также отметила, что не получала запросов о правовой помощи от швейцарских властей, фактически оставив средства в регуляторной «слепой зоне».

Разочарованная бездействием, Hermitage Capital перешла к прямым действиям, чтобы сдвинуть ситуацию в Ереване.

Как сообщает Hetq, Hermitage направила официальные жалобы генеральному прокурору Армении Анне Вардапетян и руководителю Центра финансового мониторинга Центрального банка Астхик Караманукян. В письмах содержится требование заморозить или сохранить средства, расследовать возможное отмывание денег и проверить роль армянских финансовых институтов с точки зрения законодательства о противодействии отмыванию доходов.